Много сейчас ведется разговоров на тему неких Панамских документов раскрывающих участие крупных политиков в неких оффшорных зонах. В этих документах якобы есть материалы и о Президенте РФ В.В. Путине. Мне удалось найти этот тнест спомощью онлайн переводчика я публкую этот материал так,как мне его перевел онлайн переводчик. Публикую я этот материал основываясь на номах Конституции РФ, где говорится о свободе получения и распространения информации, свободе слова и мнений и нормах Международного права. Граждане страны вправе знать о чем идет речь,чтобы потом каждый смог сделать собственное мнение о них. С уважением Аскер Бикбаев Засеститель Председателя НДП Ватан 06 апреля 2016г
https://panamapapers.icij.org/20160403-putin-russia-offshore-network.html
Вот материал Новой газеты,здесь видимо более точный перевод
http://krug.novayagazeta.ru/12-zoloto-partituri Добавлено 06 апреля 2016 года
Все путинские Мужчины: Секретные отчеты Reveal Money Network Привязанный к российскому лидеру
Сложные оффшорные финансовые сделки канал деньги и власть по отношению к сети людей и компаний, связанных с президентом Владимиром Путины
В этой истории
- Согласно анализу, так же, как $ 2 млрд тайно перемешиваются через банки и теневые компании, связанные с сподвижников Путина
- Банк Россия, которые были определены США в качестве личного кассой Путина, играет важную роль в построении сети оффшорных компаний
- Десятки кредитов, некоторые стоят сотни миллионов долларов, проданных между оффшорными компаниями всего за $ 1 или менее
Владимир Путин и Сергей Ролдугин упрочило связь как молодые мужчины. Быстрые друзья, почти как братья, они курсировали по улицам Ленинграда, пели и, в случае Путина, иногда попадая в кулачных.
Как Путин пришел к власти в качестве верховного лидера России и Ролдугин сделал себе имя в качестве классического виолончелиста и дирижера, оба оставались близкими. Ролдугин выступал за Путина и именитых гостей в официальной резиденции президента и дал интервью средствам массовой информации , чторазмягченные грозный образ Путина .
Теперь утечка секретных документов показывает другую, скрытую сторону их дружбы.
Записи показывают Ролдугин является игроком за кадром в подпольной сети, управляемой Путиным соратников, которые тасуются по крайней мере, 2 миллиарда долларов через банки и оффшорные компании, расследования Международным консорциумом журналистов-расследователей, немецкая газета Süddeutsche Zeitung и других средств массовой информации партнеры нашли.
В документах, Ролдугин указан в качестве владельца оффшорных компаний, получивших платежи от других компаний стоимостью в десятки миллионов долларов.Компания связана с виолончелистом также захватил секретное влияние на крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей, другой зацепил большой кусок телевизионной рекламной индустрии России.
Вполне возможно, Ролдугин, который публично утверждал, что не быть бизнесменом, не является истинным бенефициаром этих богатств. Вместо этого, данные в файлах предполагает Ролдугин выступает в качестве фронтмена для сети Путина лоялистов - и, возможно, для самого Путина.
Ролдугин не ответили на подробные вопросы. на короткое время на прошлой неделе Репортеры из организованной преступности и коррупции проекта отчетности, в ICIJ партнера, встретились с музыкантом после концерта в Москве. Ролдугин сказал им, что нужно больше времени, чтобы рассмотреть вопросы и определить, что он мог сказать.
Около 100 финансовых сделок, связанные с сетью, описаны в документах просочилась. Они сложны. Платежи маскируются различными способами. На бумаге, акции компаний перепутаны назад и вперед в день. Документы задним числом.Сомнительные финансовые штрафы оцениваются. Права на многомиллионные кредиты продаются между оффшорными компаниями за $ 1.
Почти в каждом случае, результат один и тот же: деньги и власть движется в направлении сети для компаний и людей, являющихся союзниками Путина. тайными предложения этой сети позволило ему получить деньги в различных формах, включая сотни миллионов долларов в виде полюбовных кредитов от банка, контролируемой российским правительством.
Внешний вид дворца Путина в России. Фото: Русский Wikileaks (CC BY 3.0)
Утечка документы поступают из файлов Mossack Фонсека, юридической фирмы Панама на основе которого зарегистрирован некоторые из компаний Ролдугин и помог управлять авуары в сети на Британских Виргинских островах и других оффшорных зон.
В течение многих лет были сообщения - в основном из информаторов - о тайном богатстве Путина. Несколько оффшорных компаний, дворец и мега -яхт были все говорят, принадлежат российскому лидеру. Различные новостные организации также отметили , как люди вокруг Путина стали богатыми. Тем не менее , детальная картина оскрытых финансовых делах кружка Путина остается неуловимым.
Записи показывают, что до сих пор в основном был материал слухов: как соратники Путина тайно вести свой бизнес. внутренние файлы юридической фирмы показывают, как миньоны и прокси создали структуры, чтобы скрыть и переместить тайные богатства. Записи включают электронную почту корреспонденции, формы банковских счетов, кредитных договоров, операции с акциями и паспортные сканирования. Даты, денежные суммы и условия контракта подробно описаны.
Лояльность и давние отношения помогают связать сеть вместе. Это братство Путина приближенными. Многие из людей, чьи интересы отражены в просочившихся файлы Путин товарищи, чья история с ним уходит несколько десятилетий назад в Санкт-Петербург, город, известный, еще до распада Советского Союза, в Ленинграде.
Существует Ролдугин, который является крестным отцом старшей дочери Путина.Тогда есть Юрий Ковальчук, банкир, который подделал связи с будущим президентом, когда Путин был муниципальный чиновник, и Аркадий Ротенберг, детства кета, ставший миллиардером через спонсируемых государством проектов строительства, нефтепроводов и других предприятий.
Многие из мужчин, связанных с сетью, в том числе Путина, доля чего-то другого общего, кроме истории. Они связаны с питерской банк Россия, что правительство США определили как личную кассой Путина.
Файлы ясно, что банк Россия построила сеть. Его сотрудники, как правило, к нему, работа по созданию оффшорных компаний, присвоение собственности на Ролдугин и другим и пастырства сделки через банки в России, Кипра и Швейцарии.
Экономическая модель для того, как члены окружения Путина разделили прибыль от этой сети также была создана еще в Санкт-Петербурге. В 1990-е годы, Путин и владельцы банка Rossiya создали кооператив для закрытого сообщества, где все они были дома. Кооперативное держал счет в банке в общем. Каждый мог положить деньги в, и кто-то может принять его.
Нигде в файлах Mossack Fonseca это имя российского президента, бывшего шпиона КГБ, на самом деле упоминается. Аудиозаписи и очевидцев показывают, что даже когда самые близкие доверенные лица Путина конфиденциально обсудить свои финансовые сделки, они пользуются псевдонимами для него или просто жест на небеса, а не произносить его имя.
Это немыслимо, однако, что сеть могла бы существовать без ведома и при поддержке Путина, говорит Карен Dawisha, политолог США, который писал о Путине и его режима.
"Он берет то, что он хочет," сказал Dawisha. "Когда вы президент России не нужен письменный договор. Вы закон ".
Получив подробные вопросы от ICIJ и своих медиа-партнеров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков осудил предстоящие статьи на пресс-конференции в качестве "атаки" и "серии выдумок," в соответствии с российскими информационными службами.Песков якобы сказал, что вопросы касается офшоров и "большое количество бизнесменов Путин никогда не видел в своей жизни."
"Отрицание что-то много раз или комментируя то, что не имеет никакого отношения к нам просто глупо", заявил журналистам Песков.
Из всех тех, кто в своем внутреннем круге, Аркадий и его брат Борис Ротенберг знал Путина самый длинный. Их дружба восходит к 1960-х годов, когда, как мальчиков они спарринги вместе в клубе боевых искусств. Узы дружбы вырос, чтобы охватить бизнеса, а также.
Европейский союз и правительство США издал санкции против Аркадия Ротенберга в 2014 году в ответ на вторжение Путина Украины. США также санкционировал его брата Бориса.
Министерство финансов США отметил, что два "накопил огромные богатства за годы правления Путина" со стороны российских государственных контрактов, в том числе примерно $ 7 млрд в Сочи Олимпийских игр. Документ санкции кокетливо назвал причину для обозначения как «действующее от имени или от имени ... высокопоставленного чиновника" Российской Федерации.
В 2013 году были выпущены за год до санкций, одна из компаний Аркадия Ротенберга получила потенциально прибыльные государственные контракты на работу по предлагаемому газопроводе $ 40 млрд между Россией и Европой. Примерно в то же время, три анонимных компании сделали огромные платежи в сеть Путина, данные показывают. Два из теневых компаний, и , вероятно , все три, контролировались Аркадий Ротенберг, в соответствии с файлами Mossack Фонсека.
Кредиты, полученные от этих компаний Ротенберг на общую сумму более $ 231 млн, по всей видимости пошли на Британские Виргинские острова-компания под названием Sunbarn Limited, созданной менеджером в банк Россия. Кредиты не было никакого графика погашения.
Аркадий Ротенберг не ответил на просьбу о комментарии.
В случае Ротенберги документы Mossack Фонсека предлагают скрытые деловые отношения между Путиным и его старыми друзьями. Когда дело доходит до Сергея Ролдугин, документы в файлах ложно утверждают, что он не политическими связями, затемняя роль музыканта в схеме.
Крестины дочери Valdimir Путина Маша. Сергей Ролдугин (крайний справа) был крестным отцом.
Там нет сомнений, что Ролдугин и Путин близки. Некоторые издания назвали его лучшим другом Путина. В начале 1980-х годов, Ролдугин устроили двойное свидание, на котором Путин познакомился со своей будущей женой Людмилой.
Путин выбран Ролдугин, чтобы быть крестным отцом своего первого ребенка, Мария, священная роль в русской православной традиции.Фотография Путина придерживая Мария, рядом с женой и Ролдугину можно легко найти в Интернете.
Mossack Фонсека и банкиры в Швейцарии, по всей видимости проигнорировали легко получить свидетельство Путина и Ролдугин-х облигаций. Банки обязаны по закону в Швейцарии, чтобы определить, есть ли владельцы счетов подключены к политикам для защиты от неправильного использования учетной записи. Промышленный термин для этого является "политически значимые лица» или ВПД.
Файлы Mossack Fonseca содержать приложение Газпромбанка Швейцарии в 2014 году, чтобы открыть счет в банке для компании в имени Ролдугин в. Форма явно спрашивает, является ли владелец компании "никакого отношения к ВПД или VIP-персон».
Ответ на этот вопрос : "нет".
"Банк имел юридическое обязательство проверять эти декларации," сказал Марк Пит, бывший начальник отдела организованной преступности министерства юстиции Швейцарии. "Ролдугин есть, его близость к обслуживающей главы государства, явно облученного человека."
Газпромбанк отказался от комментариев.
В письме к ICIJ, Mossack Фонсека сказал фирма "должным образом установлены принципы и процедуры" для выявления и рассмотрения дел с участием политиков или людей, связанных с ними. Он сказал, что компания рассмотрела эти случаи, чтобы быть "высокого риска" и проводит более интенсивные проверки и периодические последующие подъемы. "Мы проводим тщательную экспертизу всех новых и потенциальных клиентов, которые часто превышают в строгости существующие нормы и стандарты, к которым мы и другие связаны."
Дружба Ролдугин с Путиным , вероятно , привело его в эксклюзивный клуб акционеров банк Россия. В 2010 году Русская служба новостей раскрыта Ролдугин в собственности более 3 процентов от банка.
Виолончелист рассказал New York Times в 2014 году , что "лет назад" , он нуждался вденьгах и что были приняты меры , чтобы получить его долю. То , что он должен был сделать за эти акции не был указан.
История банка Rossiya все о его акционеры совместно работают совместно.
В то время Путин был заместителем мэра и лицо, ответственное за привлечение иностранных инвесторов и формирование государственно-частного партнерства.
После распада Советского Союза в декабре 1991 года Путин подписал документы, даровав право собственности банка на вновь созданного совместного предприятия, созданного Ковальчука и других, по словам Dawisha, автор "Путина клептократией: Кто владеет Россия"
"Функция Путина в том, чтобы сделать законным то, что иначе было незаконным," сказал Dawisha.
Ковальчук стал держателем контрольного пакета акций и председатель совета директоров этой новой версии банк Россия. Когда правительство США санкционировал его в 2014 году, он описал Ковальчук как один из путинских «кассиров».
В середине 1990-х годов, Ковальчук и несколько других акционеров банка принадлежат дачах несколько часов за пределами города на восточном берегу Комсомольского озера. Путин нашел деньги, чтобы купить недвижимость. Мужчины образовали кооператив на благо восемь жителей их общего закрытого сообщества, которое называлось называется Ozero (озеро).
Файлы Mossack Fonseca показывают, что общинные принципы, определенные Озере продолжил банк Россия и ее участников более чем десятилетие спустя.
Бывший загородный дом или «дачей» президента России Владимира Путина в ЖСК на берегу озера Озеро Комсомольска, за пределами Санкт-Петербурга. Фото: REUTERS / Alexander Demianchuk
О часе езды от места кооператива Озеро находится горнолыжный курорт Игора. По данным местных СМИ, лидирующий курорт является излюбленным местом Путина на лыжах. Банк Россия публично помог финансировать его строительство. Свадьба младшей дочери Путина, Катерина Тихонова, произшедшего большой секретности на территорию курорта в феврале 2013 года, сообщает агентство Рейтер.
Тихоновой женился Кирилл Шамалов, сын Николая Шамалов, к члену кооператива и оригинальным Озеро Россия акционером. В течение полутора лет свадьбы, младший Шамалов, едва из его двадцатых, удалось привлечь около $ 1,3 млрд от Газпромбанка на приобретение 21 процентов Сибур, одного из крупнейших нефтехимических компаний в России, долю, которая была стоит на не менее $ 2 млрд чуть больше, чем через год, сообщает Reuters.
России компания под названием Озон обладает правом собственности на горнолыжный курорт. Ковальчук банк Россия является совладельцем Ozon. Начиная с конца 2009 года Ozon получил $ 11,3 млн на сумму кредитов от ключевой оффшорной компании в сети Путина, файлы Mossack Fonseca показать. Кредиты нес процентную ставку в размере 1 процента.
Один $ 5 миллионов кредита был пересмотрен и продлен несколько раз и был преобразован в российские рубли; обменный курс и новые поправки сократило стоимость и в конечном счете, сумма задолженности, утечка документы показывают.
Адвокат Ковальчук сказал, информация о банке Rossiya была доступна из лобковых источников, добавив: "Мы не понимаем, почему ваше решение должно было решить эти вопросы г-ну Юрию Ковальчуку."
Банк Россия не ответили на подробные вопросы о его роли.
Пять месяцев ранее, просочились записи показывают, классический виолончелист Сергей Ролдугин сделал шаги, чтобы тайно GAIN степень контроля управления над КАМАЗом, компания с доходом в $ 3510000000 в 2007 году.
В марте 2008 года файлы в Mossack Фонсека показывают, одна из компаний Ролдугин был дан секретный опцион на покупку миноритарного пакета акций КамАЗа через компанию под названием Автоинвест.
Советник Путина Рубен Варданян был председатель совета директоров и основной владелец банка, который управлял Автоинвест, большой акционер Камаза. В 2008 году Варданян хотел консолидировать владение большинством на КамАЗе, по сообщениям прессы, но ему нужна помощь. Правительство Российской Республики Татарстан провел значительную часть акций компании; это должно было убедить продать.
В рамках сделки, компания Ролдугин в получила потенциальное право голоса по всем аспектам функционирования Камаз, таких как «утверждение бизнес-плана и бюджета" и утверждения, по которому иностранные корпорации будут иметь возможность инвестировать в компанию, если Автоинвест получил свое большинство.
Компания Ролдугин заплатил $ 1,5 млн за опцион и потенциальных прав.
Премьер-министр России Владимир Путин обращается к работникам завода КАМАЗ в 2012 году Фото: AP Photo / РИА Новости, Яна Лапикова, пресс-служба правительства
В свою очередь, соглашение найдено в Mossack Фонсека файлы прописано, что компания Ролдугин было ожидать лоббирование проекта "," который был описан как получение Автоинвест его большинства.
К концу апреля 2008 года вступил в Татарстане соглашение о продаже своих акций Автоинвест, по цене ниже рыночной, по сообщениям прессы.
Путин отказался от председательства России в следующем месяце, меняя позиции с премьер - министром Дмитрием Медведевым, другим доверенным лицом , который был с ним еще со времен Санкт - Петербурга. Несмотря на изменение названия, было мало сомнений в том, что Путин сохранил контроль .
В свое время из президентства, 2008 по 2012 год , бухгалтерский баланс банка Россия ввоздушном шаре из - под $ 4 млрд до более чем $ 8 млрд. А сеть Путина соратников ногами в самом разгаре.
Как Путин уйдя, КамАЗ был на подъеме и делая большие планы. Он объявил, что он будет тратить $ 1,5 млрд к 2012 году на модернизацию и удвоить производство. КамАЗ также начал изучать о продаже собственного пакета акций до 42 процентов к иностранному покупателю, согласно сообщениям прессы в то время.
Тогда глобальный финансовый кризис ударил автомобильной промышленности России трудно. КамАЗ сократил свою рабочую неделю до четырех дней и сократили производство. Компания Ролдугин никогда не исполнила опцион на покупку своих акций Камаз. В декабре 2008 года, немецкий автопроизводитель Daimler сделал купить часть компании - но 10 процентов от него, а не 42 процентов. Для того, чтобы получить свой кусок КамАЗа, Daimler заплатил $ 250 млн до инвестиционного банка Варданян, который владел Автоинвест.
Варданян отказался отвечать на конкретные вопросы, потому что она включает в себя "личную и конфиденциальную информацию", которую он не уполномочен обсуждать.
«Проект был организован в сделках коммерческого подразделения с проведения консультаций между юридическими и представителями бизнеса с целью обеспечения соблюдения существующих правил," сказал Варданян.
КамАЗ не ответил на просьбу о комментарии.
Сандал был краеугольным камнем всей Путина-связанной сети. Одна из ролей сандалового дерева оказалась занимать деньги у российского коммерческого банка (RCB) на Кипре, которая в свою очередь была поддержана московской, государственного банка, ВТБ. $ 103 млн начал в качестве кредита сандалового от РХБ Кипра.
Владелец на бумаге сандала был Олег Гордин, небольшой бизнесмен с опытом работы в "правоохранительных органов", в соответствии с RCB банковской форме открытия счета в файлах. Гордин также имел доверенность на некоторые банковские счета компании Ролдугин в.
Гордин не ответил на просьбу о комментарии.
В период с 2009 по 2012 год, сандаловое имел кредитные линии с РЦБ по цене около $ 800 млн, в соответствии с файлами. Сандал взаймы около $ 600 млн в 2009 году и, по меньшей мере $ 350 млн в 2010 году.
Кредиты RCB сделаны сандалового были весьма необычным для банка. Они пошли к заемщику, который не имел никакого ощутимого бизнес-модель, которая позволила бы ему выплатить деньги. Кредиты не несли никакой защиты. Большинство из них не требуют рассрочки платежей, но вместо того, чтобы полагаться на обещание, что вся сумма будет возвращен по истечении определенного промежутка времени.
"Предположение о том, что RCB Bank Ltd является так называемый« карман »для высоко оцениваемых российских чиновников совершенно необоснованным и, конечно, не соответствует реальному положению дел", пишет Майкл Maratheftis, руководитель медиа-коммуникаций для RCB, В электронной почте ответ на подробные вопросы ICIJ и своих медиа-партнеров.
Maratheftis сообщил, что банк юридически лишен возможности отвечать на вопросы о "третьих лиц", но она всегда действовала в "прозрачной манере". Он сказал, что банк направил вопросы ICIJ на юридические органы на Кипре для «независимого расследования».
Русский коммерческий банк в столице Никосии, Кипр. Фото: AP Photo / Petros Karadjias
Сандал также функционировал в качестве связующего звена в цепи с кредитами замены теневых компаний.Она возложила права на выплату процентов в миллионы долларов для компаний - в том числе один из Ролдугин, который заплатил $ 1 доллар получить $ 8 млн в год в виде процентов. Два банковских экспертов, которые проанализировали кредитные поручения сандала и в RCB заем, компании заявил, что документы подняли несколько красные флаги и, похоже, не имеет экономического смысла.
"Казалось бы, что уклонение от уплаты налогов, мошенничество и или какой-либо другой предикат акт, лежащий в основе этих операций в целях отмывания денег", сказал Дэвид Вебер, научный руководитель программ управления мошенничеством в Университете штата Мэриленд и бывший специальный советник по вопросам исполнения для США Управление контролера денежного обращения.
Maratheftis ЦБР заявил, что банк "всегда был в полном соответствии с Управлением по борьбе с отмыванием денег нормативной базы."
Согласно анализу данных Mossack Fonseca по ICIJ и ее партнерами отчетности, около $ 2 млрд прошел через сеть в период с 2008 по 2013 год, большинство из них через сандалового Continental.
Сандал также служил в качестве кредитной карты сортов, кредитование более чем двух десятков ассоциированных компаний. Он давал деньги на все, от владельца горнолыжного курорта Игора в отель рядом с финской границей. Когда сандаловое отдан в аренду другим офшорным компаниям, сроки погашения иногда до тех пор, как 20 лет.
В случае кредита $ 103 млн, сандаловое заимствовали его из РКБ и сразу же перебросил деньги кипрской компании под названием Хорвич Trading.
Менеджер банка Россия пастырства сделку хотел панамские директоров Mossack Фонсека, чтобы подписать соглашение о предоставлении кредита Хорвич торговли от имени сандалового быстро. Один из партнеров Mossack Fonseca предположил, что они получают письмо Возмещающей юридическую фирму во-первых, возможно, чтобы избежать нести ответственность за любой разграбления РЦБ.
Затем Юрген Mossack, соучредитель юридической фирмы, вступил в разговор:
"Я считаю, что это деликатная", писал он на испанском языке в электронном письме.Он был обеспокоен тем, что "мы могли бы стать свидетелями платежей сомнительного происхождения и назначения."
Менеджер банка Россия пояснил, что кредит был структурирован, чтобы воспользоваться налоговым соглашением между Кипром и Россией. Для того, чтобы получить одобрение, он предоставил гарантийное письмо и другие материалы и создали регулярный график погашения по кредиту. Это единственный кредит от RCB до сандала в файлах, которые имели график регулярных выплат. Кроме того, единственный раз, когда в файлах, появляется Mossack Фонсека к возражали.
Модификации удовлетворены Mossack Фонсека. В Панамцев также приняли комфорт от того, что швейцарская юридическая фирма, Дитрих Baumgartner & Partners, помогли процесс оформления для сети Банка Россия.
"Так как мы работаем с этим клиентом от авторитетного российского банка в течение нескольких лет, и наш юридический клиент ссылки является известный швейцарский адвокатское бюро, я думаю, что мы можем принять объяснения и идти вперед," адвокат из Mossack Фонсека Лихтенштейн офис написал.
Deitrich Baumgartner & Partners отказались от комментариев.
Позже по электронной почте подробные сборы Mossack Фонсека заряженные сандала, которые были основаны на сумме кредитов. Для содействия созданию бумажного следа за 103 $ млн, он заработал $ 2,030.
В то время как в правительстве, Лесин играет ключевую роль в посредничестве сделок, которые ставят критики в средствах массовой информации в собственности, которая была более тесно связаны с Кремлем. В результате этих усилий, голоса, критикующие российского режима замолчали.
После того, как Медведев заменил Путина на посту президента, Лесин покинул правительство и присоединился к нации самым большим частным медиа-группы, Газпром-Медиа, который управлял Банк Россия.
Газпром-медиа была лишь частью медиа - конгломерат , который построил банк Россия. Ее разрастание заработал председатель банка, Юрий Ковальчук, прозвищерусский Руперт Мердок . В 2005 году банк Россия купила долю в небольшой телевизионной сети, которую Путин затем назначенный как национальный вещатель, что значительно расширяет охват и прибыль. Он также взял на REN-TV, приглушая критические голоса и исследования правительства.
Теперь файлы Mossack Fonseca показывают , что там был секретный компонент как Лесин и медиа отношениях банк Россия в. Лесин была компания под названием Gloria Market Ltd. , основанной на Британских Виргинских островах. Он создал ее в 2011 году, чтобы собрать деньги от рекламы, в соответствии с источником средств формы в файлах Mossack Фонсека.
Президент России Владимир Путин и Михаил Лесин. Фото: Президентская пресс-службы (CC BY 3.0)
В конце 1990 - х годов, Лесин помог создать продаж рекламы компанию под названием Video International ,которая в одной точке под контролем столько , сколько две трети телевизионной рекламы страны . В то время как банк Россия вгосударственной собственности 16 процентов Video International, офшору Ролдугин , созданный банком тайно провели дополнительные 12,5 процента акций, файлы показывают. В соответствии с ее банковского счета 2014 форм, компания, Международная Медиа За рубежом, имел годовой доход в размере около $ 10 млн из своих запасов.
Адвокат, представляющий Video International отказался отвечать на подробные вопросы, заявив, что информация была непубличной в России.
Ролдугин Международная Медиа Оверсиз сделал больше, чем просто держать медиа-пакеты. В 2011 году компания заключила соглашений задним числом акций с оффшорной фирмой, основанной на Каймановых островах. Доходы отправился в Швейцарию, где задним числом является законным. Одинаковые количества акций поменялись местами между сторонами, компенсируя друг друга, так что никакие фактические акции не нужно менять руки. Вместо этого компании согласились на обмен, а затем просто заплатил прибыль, как будто он на самом деле произошло. В 2011 году Международный медиа-Оверсиз получил $ 463800 от сделок. Сандал Continental сетчатой почти $ 4 млн из этих видов сделок в период между 2008 и 2011 годах, файлы раскрывают.
К декабрю 2011 года финансовая система Кипра, где сандала Continental сделал большую часть своего бизнеса, был в беде. Страна начала переговоры с Россией для экстренного займа. Ближе к концу этого года, сандала, который накренился с RCB Кипра, стали переводить свои кредиты на другой Британские Виргинские острова-компания под названием Ove Financial.
В 2012 году сандала назначены десятки кредитов, иногда в количестве сотни миллионов долларов, чтобы Ove Financial за $ 1 каждая, иногда вообще ничего.
Ove Financial также служил в качестве одного из акционеров Gloria рынка Михаила Лесина.
Ове Финансовый накренился в Люксембурге, который был застрахован от рода потрясений, пораженного Кипр. Компания также используется другой Панама на основе оффшорного Incorporator под названием Morgan & Morgan. Жалобы посыпают через почтового трафика указывают менеджеры банка Rossiya были меньше, чем доволен обслуживанием Mossack Фонсеки, потому что юридическая фирма занимает слишком много времени, чтобы переместить документы или не готовить их точно так, как указано.
Сеть будет продолжаться, но без Mossack Fonseca или сандала Continental. В результате, в 2013 году, сандаловое закрыли.
партнеры Путина внести другие изменения, чтобы укрепить сеть. Новый прокси-имело место Ролдугин как владелец компании, которые были вовлечены в КамАЗе. Ролдугин не всегда был самым добросовестным фронтмен. В один момент, менеджер банка Россия пожаловался Mossack Фонсека в электронном письме, что это был вызов, чтобы организовать Ролдугин подписывать документы. Это больше не будет проблемой.
Примерно в то же время, члены кооператива начали Озеро передавать некоторые из массивного богатства, которое они накопилась своим детям. И Аркадий Ротенберг сделал его сын Игорь владелец некоторых из его тайных компаний Mossack Fonseca, утечка записи шоу.
Эти трансферты между поколениями признаки возникновения новой российской аристократии.
В Ротенберги и другие миллиардеры, которые процветали под защитой Путина оказывают влияние на российскую экономику.
Первые 10 процентов держателей богатства в России владеют 85 процентов всех благосостояния домохозяйств в стране, согласно отчету 2014 Credit Suisse. Между тем, 83 процентов населения составляет менее $ 10000 в личном богатстве. Неравенство в России настолько плохо, она заслуживает свою собственную отдельную категорию, говорится в докладе.
В 2014 году Лесин ушел из Газпром-Медиа. сообщает русская пресса обвиняла конфликт между ним и Ковальчуку банк Россия в. Лесин переехал в Америку, где он якобы владел миллионы долларов в собственность, холдинги, которые выразили подозрения американских властей.
В ноябре 2015 года российские СМИ сообщили , что Лесин умер от сердечного приступа в гостинице в Вашингтоне, округ Колумбия Четыре месяца спустя, главный судебно - медицинский эксперт Вашингтон объявил причину смерти , которая ,казалось ничего , кроме естественно. Судмедэксперт сказал Лесин умер от тупой травмы силы к голове и были синяки на шее, туловище и конечностях. Полиция расследует смерть.
Сколько секретов Путина-связанной сети Михаил Лесин взял в могилу никогда не может быть известно.
Авторы этой истории: Олеся Shmagun и Роман Анин
Как Путин пришел к власти в качестве верховного лидера России и Ролдугин сделал себе имя в качестве классического виолончелиста и дирижера, оба оставались близкими. Ролдугин выступал за Путина и именитых гостей в официальной резиденции президента и дал интервью средствам массовой информации , чторазмягченные грозный образ Путина .
Теперь утечка секретных документов показывает другую, скрытую сторону их дружбы.
Записи показывают Ролдугин является игроком за кадром в подпольной сети, управляемой Путиным соратников, которые тасуются по крайней мере, 2 миллиарда долларов через банки и оффшорные компании, расследования Международным консорциумом журналистов-расследователей, немецкая газета Süddeutsche Zeitung и других средств массовой информации партнеры нашли.
В документах, Ролдугин указан в качестве владельца оффшорных компаний, получивших платежи от других компаний стоимостью в десятки миллионов долларов.Компания связана с виолончелистом также захватил секретное влияние на крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей, другой зацепил большой кусок телевизионной рекламной индустрии России.
Вполне возможно, Ролдугин, который публично утверждал, что не быть бизнесменом, не является истинным бенефициаром этих богатств. Вместо этого, данные в файлах предполагает Ролдугин выступает в качестве фронтмена для сети Путина лоялистов - и, возможно, для самого Путина.
Ролдугин не ответили на подробные вопросы. на короткое время на прошлой неделе Репортеры из организованной преступности и коррупции проекта отчетности, в ICIJ партнера, встретились с музыкантом после концерта в Москве. Ролдугин сказал им, что нужно больше времени, чтобы рассмотреть вопросы и определить, что он мог сказать.
Около 100 финансовых сделок, связанные с сетью, описаны в документах просочилась. Они сложны. Платежи маскируются различными способами. На бумаге, акции компаний перепутаны назад и вперед в день. Документы задним числом.Сомнительные финансовые штрафы оцениваются. Права на многомиллионные кредиты продаются между оффшорными компаниями за $ 1.
Почти в каждом случае, результат один и тот же: деньги и власть движется в направлении сети для компаний и людей, являющихся союзниками Путина. тайными предложения этой сети позволило ему получить деньги в различных формах, включая сотни миллионов долларов в виде полюбовных кредитов от банка, контролируемой российским правительством.
Внешний вид дворца Путина в России. Фото: Русский Wikileaks (CC BY 3.0)В течение многих лет были сообщения - в основном из информаторов - о тайном богатстве Путина. Несколько оффшорных компаний, дворец и мега -яхт были все говорят, принадлежат российскому лидеру. Различные новостные организации также отметили , как люди вокруг Путина стали богатыми. Тем не менее , детальная картина оскрытых финансовых делах кружка Путина остается неуловимым.
Записи показывают, что до сих пор в основном был материал слухов: как соратники Путина тайно вести свой бизнес. внутренние файлы юридической фирмы показывают, как миньоны и прокси создали структуры, чтобы скрыть и переместить тайные богатства. Записи включают электронную почту корреспонденции, формы банковских счетов, кредитных договоров, операции с акциями и паспортные сканирования. Даты, денежные суммы и условия контракта подробно описаны.
Лояльность и давние отношения помогают связать сеть вместе. Это братство Путина приближенными. Многие из людей, чьи интересы отражены в просочившихся файлы Путин товарищи, чья история с ним уходит несколько десятилетий назад в Санкт-Петербург, город, известный, еще до распада Советского Союза, в Ленинграде.
Существует Ролдугин, который является крестным отцом старшей дочери Путина.Тогда есть Юрий Ковальчук, банкир, который подделал связи с будущим президентом, когда Путин был муниципальный чиновник, и Аркадий Ротенберг, детства кета, ставший миллиардером через спонсируемых государством проектов строительства, нефтепроводов и других предприятий.
Многие из мужчин, связанных с сетью, в том числе Путина, доля чего-то другого общего, кроме истории. Они связаны с питерской банк Россия, что правительство США определили как личную кассой Путина.
Файлы ясно, что банк Россия построила сеть. Его сотрудники, как правило, к нему, работа по созданию оффшорных компаний, присвоение собственности на Ролдугин и другим и пастырства сделки через банки в России, Кипра и Швейцарии.
Экономическая модель для того, как члены окружения Путина разделили прибыль от этой сети также была создана еще в Санкт-Петербурге. В 1990-е годы, Путин и владельцы банка Rossiya создали кооператив для закрытого сообщества, где все они были дома. Кооперативное держал счет в банке в общем. Каждый мог положить деньги в, и кто-то может принять его.
Нигде в файлах Mossack Fonseca это имя российского президента, бывшего шпиона КГБ, на самом деле упоминается. Аудиозаписи и очевидцев показывают, что даже когда самые близкие доверенные лица Путина конфиденциально обсудить свои финансовые сделки, они пользуются псевдонимами для него или просто жест на небеса, а не произносить его имя.
Это немыслимо, однако, что сеть могла бы существовать без ведома и при поддержке Путина, говорит Карен Dawisha, политолог США, который писал о Путине и его режима.
"Он берет то, что он хочет," сказал Dawisha. "Когда вы президент России не нужен письменный договор. Вы закон ".
Получив подробные вопросы от ICIJ и своих медиа-партнеров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков осудил предстоящие статьи на пресс-конференции в качестве "атаки" и "серии выдумок," в соответствии с российскими информационными службами.Песков якобы сказал, что вопросы касается офшоров и "большое количество бизнесменов Путин никогда не видел в своей жизни."
"Отрицание что-то много раз или комментируя то, что не имеет никакого отношения к нам просто глупо", заявил журналистам Песков.
Узы дружбы
Существует видео на YouTube Аркадия Ротенберга, бывший инструктор по дзюдо ,который стал миллиардером благодаря Путину. Он стоит с группой мужчин. Путин проходит мимо, по бокам его детали безопасности. Ротенберг не видит , что он идет. Не нарушая походку, Путин трется головой Ротенберг, в mussing его волосы, как можно было бы собака или ребенок.Из всех тех, кто в своем внутреннем круге, Аркадий и его брат Борис Ротенберг знал Путина самый длинный. Их дружба восходит к 1960-х годов, когда, как мальчиков они спарринги вместе в клубе боевых искусств. Узы дружбы вырос, чтобы охватить бизнеса, а также.
Министерство финансов США отметил, что два "накопил огромные богатства за годы правления Путина" со стороны российских государственных контрактов, в том числе примерно $ 7 млрд в Сочи Олимпийских игр. Документ санкции кокетливо назвал причину для обозначения как «действующее от имени или от имени ... высокопоставленного чиновника" Российской Федерации.
В 2013 году были выпущены за год до санкций, одна из компаний Аркадия Ротенберга получила потенциально прибыльные государственные контракты на работу по предлагаемому газопроводе $ 40 млрд между Россией и Европой. Примерно в то же время, три анонимных компании сделали огромные платежи в сеть Путина, данные показывают. Два из теневых компаний, и , вероятно , все три, контролировались Аркадий Ротенберг, в соответствии с файлами Mossack Фонсека.
Кредиты, полученные от этих компаний Ротенберг на общую сумму более $ 231 млн, по всей видимости пошли на Британские Виргинские острова-компания под названием Sunbarn Limited, созданной менеджером в банк Россия. Кредиты не было никакого графика погашения.
Аркадий Ротенберг не ответил на просьбу о комментарии.
В случае Ротенберги документы Mossack Фонсека предлагают скрытые деловые отношения между Путиным и его старыми друзьями. Когда дело доходит до Сергея Ролдугин, документы в файлах ложно утверждают, что он не политическими связями, затемняя роль музыканта в схеме.
Крестины дочери Valdimir Путина Маша. Сергей Ролдугин (крайний справа) был крестным отцом.Путин выбран Ролдугин, чтобы быть крестным отцом своего первого ребенка, Мария, священная роль в русской православной традиции.Фотография Путина придерживая Мария, рядом с женой и Ролдугину можно легко найти в Интернете.
Mossack Фонсека и банкиры в Швейцарии, по всей видимости проигнорировали легко получить свидетельство Путина и Ролдугин-х облигаций. Банки обязаны по закону в Швейцарии, чтобы определить, есть ли владельцы счетов подключены к политикам для защиты от неправильного использования учетной записи. Промышленный термин для этого является "политически значимые лица» или ВПД.
Файлы Mossack Fonseca содержать приложение Газпромбанка Швейцарии в 2014 году, чтобы открыть счет в банке для компании в имени Ролдугин в. Форма явно спрашивает, является ли владелец компании "никакого отношения к ВПД или VIP-персон».
Ответ на этот вопрос : "нет".
"Банк имел юридическое обязательство проверять эти декларации," сказал Марк Пит, бывший начальник отдела организованной преступности министерства юстиции Швейцарии. "Ролдугин есть, его близость к обслуживающей главы государства, явно облученного человека."
Газпромбанк отказался от комментариев.
В письме к ICIJ, Mossack Фонсека сказал фирма "должным образом установлены принципы и процедуры" для выявления и рассмотрения дел с участием политиков или людей, связанных с ними. Он сказал, что компания рассмотрела эти случаи, чтобы быть "высокого риска" и проводит более интенсивные проверки и периодические последующие подъемы. "Мы проводим тщательную экспертизу всех новых и потенциальных клиентов, которые часто превышают в строгости существующие нормы и стандарты, к которым мы и другие связаны."
Дружба Ролдугин с Путиным , вероятно , привело его в эксклюзивный клуб акционеров банк Россия. В 2010 году Русская служба новостей раскрыта Ролдугин в собственности более 3 процентов от банка.
Виолончелист рассказал New York Times в 2014 году , что "лет назад" , он нуждался вденьгах и что были приняты меры , чтобы получить его долю. То , что он должен был сделать за эти акции не был указан.
История банка Rossiya все о его акционеры совместно работают совместно.
Озеро денег
Юрий Ковальчук и Путин обратили свое внимание на банк Россия в 1991 году, когда его крупнейшим акционером была еще ленинградский Коммунистическая партия.В то время Путин был заместителем мэра и лицо, ответственное за привлечение иностранных инвесторов и формирование государственно-частного партнерства.
После распада Советского Союза в декабре 1991 года Путин подписал документы, даровав право собственности банка на вновь созданного совместного предприятия, созданного Ковальчука и других, по словам Dawisha, автор "Путина клептократией: Кто владеет Россия"
"Функция Путина в том, чтобы сделать законным то, что иначе было незаконным," сказал Dawisha.
Ковальчук стал держателем контрольного пакета акций и председатель совета директоров этой новой версии банк Россия. Когда правительство США санкционировал его в 2014 году, он описал Ковальчук как один из путинских «кассиров».
В середине 1990-х годов, Ковальчук и несколько других акционеров банка принадлежат дачах несколько часов за пределами города на восточном берегу Комсомольского озера. Путин нашел деньги, чтобы купить недвижимость. Мужчины образовали кооператив на благо восемь жителей их общего закрытого сообщества, которое называлось называется Ozero (озеро).
Файлы Mossack Fonseca показывают, что общинные принципы, определенные Озере продолжил банк Россия и ее участников более чем десятилетие спустя.
Бывший загородный дом или «дачей» президента России Владимира Путина в ЖСК на берегу озера Озеро Комсомольска, за пределами Санкт-Петербурга. Фото: REUTERS / Alexander DemianchukО часе езды от места кооператива Озеро находится горнолыжный курорт Игора. По данным местных СМИ, лидирующий курорт является излюбленным местом Путина на лыжах. Банк Россия публично помог финансировать его строительство. Свадьба младшей дочери Путина, Катерина Тихонова, произшедшего большой секретности на территорию курорта в феврале 2013 года, сообщает агентство Рейтер.
Тихоновой женился Кирилл Шамалов, сын Николая Шамалов, к члену кооператива и оригинальным Озеро Россия акционером. В течение полутора лет свадьбы, младший Шамалов, едва из его двадцатых, удалось привлечь около $ 1,3 млрд от Газпромбанка на приобретение 21 процентов Сибур, одного из крупнейших нефтехимических компаний в России, долю, которая была стоит на не менее $ 2 млрд чуть больше, чем через год, сообщает Reuters.
России компания под названием Озон обладает правом собственности на горнолыжный курорт. Ковальчук банк Россия является совладельцем Ozon. Начиная с конца 2009 года Ozon получил $ 11,3 млн на сумму кредитов от ключевой оффшорной компании в сети Путина, файлы Mossack Fonseca показать. Кредиты нес процентную ставку в размере 1 процента.
Один $ 5 миллионов кредита был пересмотрен и продлен несколько раз и был преобразован в российские рубли; обменный курс и новые поправки сократило стоимость и в конечном счете, сумма задолженности, утечка документы показывают.
Адвокат Ковальчук сказал, информация о банке Rossiya была доступна из лобковых источников, добавив: "Мы не понимаем, почему ваше решение должно было решить эти вопросы г-ну Юрию Ковальчуку."
Банк Россия не ответили на подробные вопросы о его роли.
Война и мир
В начале августа 2008 года российские войска вошли в Грузию для того, что быПятидневная война . Они путешествовали на КамАЗы. Путин уже давно был чемпионом компании, посещая свои заводы и даже принимая гоночный грузовик Камаз для спина в пользу новостных камер.Пять месяцев ранее, просочились записи показывают, классический виолончелист Сергей Ролдугин сделал шаги, чтобы тайно GAIN степень контроля управления над КАМАЗом, компания с доходом в $ 3510000000 в 2007 году.
В марте 2008 года файлы в Mossack Фонсека показывают, одна из компаний Ролдугин был дан секретный опцион на покупку миноритарного пакета акций КамАЗа через компанию под названием Автоинвест.
Советник Путина Рубен Варданян был председатель совета директоров и основной владелец банка, который управлял Автоинвест, большой акционер Камаза. В 2008 году Варданян хотел консолидировать владение большинством на КамАЗе, по сообщениям прессы, но ему нужна помощь. Правительство Российской Республики Татарстан провел значительную часть акций компании; это должно было убедить продать.
В рамках сделки, компания Ролдугин в получила потенциальное право голоса по всем аспектам функционирования Камаз, таких как «утверждение бизнес-плана и бюджета" и утверждения, по которому иностранные корпорации будут иметь возможность инвестировать в компанию, если Автоинвест получил свое большинство.
Компания Ролдугин заплатил $ 1,5 млн за опцион и потенциальных прав.
Премьер-министр России Владимир Путин обращается к работникам завода КАМАЗ в 2012 году Фото: AP Photo / РИА Новости, Яна Лапикова, пресс-служба правительстваВ свою очередь, соглашение найдено в Mossack Фонсека файлы прописано, что компания Ролдугин было ожидать лоббирование проекта "," который был описан как получение Автоинвест его большинства.
К концу апреля 2008 года вступил в Татарстане соглашение о продаже своих акций Автоинвест, по цене ниже рыночной, по сообщениям прессы.
Путин отказался от председательства России в следующем месяце, меняя позиции с премьер - министром Дмитрием Медведевым, другим доверенным лицом , который был с ним еще со времен Санкт - Петербурга. Несмотря на изменение названия, было мало сомнений в том, что Путин сохранил контроль .
В свое время из президентства, 2008 по 2012 год , бухгалтерский баланс банка Россия ввоздушном шаре из - под $ 4 млрд до более чем $ 8 млрд. А сеть Путина соратников ногами в самом разгаре.
Как Путин уйдя, КамАЗ был на подъеме и делая большие планы. Он объявил, что он будет тратить $ 1,5 млрд к 2012 году на модернизацию и удвоить производство. КамАЗ также начал изучать о продаже собственного пакета акций до 42 процентов к иностранному покупателю, согласно сообщениям прессы в то время.
Тогда глобальный финансовый кризис ударил автомобильной промышленности России трудно. КамАЗ сократил свою рабочую неделю до четырех дней и сократили производство. Компания Ролдугин никогда не исполнила опцион на покупку своих акций Камаз. В декабре 2008 года, немецкий автопроизводитель Daimler сделал купить часть компании - но 10 процентов от него, а не 42 процентов. Для того, чтобы получить свой кусок КамАЗа, Daimler заплатил $ 250 млн до инвестиционного банка Варданян, который владел Автоинвест.
Варданян отказался отвечать на конкретные вопросы, потому что она включает в себя "личную и конфиденциальную информацию", которую он не уполномочен обсуждать.
«Проект был организован в сделках коммерческого подразделения с проведения консультаций между юридическими и представителями бизнеса с целью обеспечения соблюдения существующих правил," сказал Варданян.
КамАЗ не ответил на просьбу о комментарии.
Скрытые предложения
В сентябре 2009 года сотрудник по вопросам соблюдения Mossack Фонсека флагом сделку на $ 103 млн с участием компанию под названием сандала Continental Limited.Менеджер банк Россия, что устраивал сделку хотел сандаловой корпоративных директоров - которые были дублёров, предоставляемые юридической фирмы - одобрить сделку. Но его размер, казалось, вызывает тревогу.Сандал был краеугольным камнем всей Путина-связанной сети. Одна из ролей сандалового дерева оказалась занимать деньги у российского коммерческого банка (RCB) на Кипре, которая в свою очередь была поддержана московской, государственного банка, ВТБ. $ 103 млн начал в качестве кредита сандалового от РХБ Кипра.
Владелец на бумаге сандала был Олег Гордин, небольшой бизнесмен с опытом работы в "правоохранительных органов", в соответствии с RCB банковской форме открытия счета в файлах. Гордин также имел доверенность на некоторые банковские счета компании Ролдугин в.
Гордин не ответил на просьбу о комментарии.
В период с 2009 по 2012 год, сандаловое имел кредитные линии с РЦБ по цене около $ 800 млн, в соответствии с файлами. Сандал взаймы около $ 600 млн в 2009 году и, по меньшей мере $ 350 млн в 2010 году.
Кредиты RCB сделаны сандалового были весьма необычным для банка. Они пошли к заемщику, который не имел никакого ощутимого бизнес-модель, которая позволила бы ему выплатить деньги. Кредиты не несли никакой защиты. Большинство из них не требуют рассрочки платежей, но вместо того, чтобы полагаться на обещание, что вся сумма будет возвращен по истечении определенного промежутка времени.
"Предположение о том, что RCB Bank Ltd является так называемый« карман »для высоко оцениваемых российских чиновников совершенно необоснованным и, конечно, не соответствует реальному положению дел", пишет Майкл Maratheftis, руководитель медиа-коммуникаций для RCB, В электронной почте ответ на подробные вопросы ICIJ и своих медиа-партнеров.
Maratheftis сообщил, что банк юридически лишен возможности отвечать на вопросы о "третьих лиц", но она всегда действовала в "прозрачной манере". Он сказал, что банк направил вопросы ICIJ на юридические органы на Кипре для «независимого расследования».
Русский коммерческий банк в столице Никосии, Кипр. Фото: AP Photo / Petros Karadjias"Казалось бы, что уклонение от уплаты налогов, мошенничество и или какой-либо другой предикат акт, лежащий в основе этих операций в целях отмывания денег", сказал Дэвид Вебер, научный руководитель программ управления мошенничеством в Университете штата Мэриленд и бывший специальный советник по вопросам исполнения для США Управление контролера денежного обращения.
Maratheftis ЦБР заявил, что банк "всегда был в полном соответствии с Управлением по борьбе с отмыванием денег нормативной базы."
Согласно анализу данных Mossack Fonseca по ICIJ и ее партнерами отчетности, около $ 2 млрд прошел через сеть в период с 2008 по 2013 год, большинство из них через сандалового Continental.
Сандал также служил в качестве кредитной карты сортов, кредитование более чем двух десятков ассоциированных компаний. Он давал деньги на все, от владельца горнолыжного курорта Игора в отель рядом с финской границей. Когда сандаловое отдан в аренду другим офшорным компаниям, сроки погашения иногда до тех пор, как 20 лет.
В случае кредита $ 103 млн, сандаловое заимствовали его из РКБ и сразу же перебросил деньги кипрской компании под названием Хорвич Trading.
Менеджер банка Россия пастырства сделку хотел панамские директоров Mossack Фонсека, чтобы подписать соглашение о предоставлении кредита Хорвич торговли от имени сандалового быстро. Один из партнеров Mossack Fonseca предположил, что они получают письмо Возмещающей юридическую фирму во-первых, возможно, чтобы избежать нести ответственность за любой разграбления РЦБ.
Затем Юрген Mossack, соучредитель юридической фирмы, вступил в разговор:
"Я считаю, что это деликатная", писал он на испанском языке в электронном письме.Он был обеспокоен тем, что "мы могли бы стать свидетелями платежей сомнительного происхождения и назначения."
Менеджер банка Россия пояснил, что кредит был структурирован, чтобы воспользоваться налоговым соглашением между Кипром и Россией. Для того, чтобы получить одобрение, он предоставил гарантийное письмо и другие материалы и создали регулярный график погашения по кредиту. Это единственный кредит от RCB до сандала в файлах, которые имели график регулярных выплат. Кроме того, единственный раз, когда в файлах, появляется Mossack Фонсека к возражали.
Модификации удовлетворены Mossack Фонсека. В Панамцев также приняли комфорт от того, что швейцарская юридическая фирма, Дитрих Baumgartner & Partners, помогли процесс оформления для сети Банка Россия.
"Так как мы работаем с этим клиентом от авторитетного российского банка в течение нескольких лет, и наш юридический клиент ссылки является известный швейцарский адвокатское бюро, я думаю, что мы можем принять объяснения и идти вперед," адвокат из Mossack Фонсека Лихтенштейн офис написал.
Deitrich Baumgartner & Partners отказались от комментариев.
Позже по электронной почте подробные сборы Mossack Фонсека заряженные сандала, которые были основаны на сумме кредитов. Для содействия созданию бумажного следа за 103 $ млн, он заработал $ 2,030.
Медиа-секреты
Михаил Лесин был тесно вовлечен в усилия Путина и банк Россия для контроля российских СМИ. В качестве первого министра СМИ Путина, он курировал пропагандистскую толчок режима. Правительство владения Лесина параллельно росту медиа-империи банка.В то время как в правительстве, Лесин играет ключевую роль в посредничестве сделок, которые ставят критики в средствах массовой информации в собственности, которая была более тесно связаны с Кремлем. В результате этих усилий, голоса, критикующие российского режима замолчали.
После того, как Медведев заменил Путина на посту президента, Лесин покинул правительство и присоединился к нации самым большим частным медиа-группы, Газпром-Медиа, который управлял Банк Россия.
Газпром-медиа была лишь частью медиа - конгломерат , который построил банк Россия. Ее разрастание заработал председатель банка, Юрий Ковальчук, прозвищерусский Руперт Мердок . В 2005 году банк Россия купила долю в небольшой телевизионной сети, которую Путин затем назначенный как национальный вещатель, что значительно расширяет охват и прибыль. Он также взял на REN-TV, приглушая критические голоса и исследования правительства.
Теперь файлы Mossack Fonseca показывают , что там был секретный компонент как Лесин и медиа отношениях банк Россия в. Лесин была компания под названием Gloria Market Ltd. , основанной на Британских Виргинских островах. Он создал ее в 2011 году, чтобы собрать деньги от рекламы, в соответствии с источником средств формы в файлах Mossack Фонсека.
Президент России Владимир Путин и Михаил Лесин. Фото: Президентская пресс-службы (CC BY 3.0)Адвокат, представляющий Video International отказался отвечать на подробные вопросы, заявив, что информация была непубличной в России.
Ролдугин Международная Медиа Оверсиз сделал больше, чем просто держать медиа-пакеты. В 2011 году компания заключила соглашений задним числом акций с оффшорной фирмой, основанной на Каймановых островах. Доходы отправился в Швейцарию, где задним числом является законным. Одинаковые количества акций поменялись местами между сторонами, компенсируя друг друга, так что никакие фактические акции не нужно менять руки. Вместо этого компании согласились на обмен, а затем просто заплатил прибыль, как будто он на самом деле произошло. В 2011 году Международный медиа-Оверсиз получил $ 463800 от сделок. Сандал Continental сетчатой почти $ 4 млн из этих видов сделок в период между 2008 и 2011 годах, файлы раскрывают.
Антикризисное управление
круг Путина друзей и единомышленников приводятся в движение двумя императивами: конфиденциальность и контроль. Они ненавидят риск. Путин показал, что он готов принять решительные меры для поддержания секретности и защиты коммунальных активов.К декабрю 2011 года финансовая система Кипра, где сандала Continental сделал большую часть своего бизнеса, был в беде. Страна начала переговоры с Россией для экстренного займа. Ближе к концу этого года, сандала, который накренился с RCB Кипра, стали переводить свои кредиты на другой Британские Виргинские острова-компания под названием Ove Financial.
В 2012 году сандала назначены десятки кредитов, иногда в количестве сотни миллионов долларов, чтобы Ove Financial за $ 1 каждая, иногда вообще ничего.
Ove Financial также служил в качестве одного из акционеров Gloria рынка Михаила Лесина.
Ове Финансовый накренился в Люксембурге, который был застрахован от рода потрясений, пораженного Кипр. Компания также используется другой Панама на основе оффшорного Incorporator под названием Morgan & Morgan. Жалобы посыпают через почтового трафика указывают менеджеры банка Rossiya были меньше, чем доволен обслуживанием Mossack Фонсеки, потому что юридическая фирма занимает слишком много времени, чтобы переместить документы или не готовить их точно так, как указано.
Сеть будет продолжаться, но без Mossack Fonseca или сандала Continental. В результате, в 2013 году, сандаловое закрыли.
партнеры Путина внести другие изменения, чтобы укрепить сеть. Новый прокси-имело место Ролдугин как владелец компании, которые были вовлечены в КамАЗе. Ролдугин не всегда был самым добросовестным фронтмен. В один момент, менеджер банка Россия пожаловался Mossack Фонсека в электронном письме, что это был вызов, чтобы организовать Ролдугин подписывать документы. Это больше не будет проблемой.
Примерно в то же время, члены кооператива начали Озеро передавать некоторые из массивного богатства, которое они накопилась своим детям. И Аркадий Ротенберг сделал его сын Игорь владелец некоторых из его тайных компаний Mossack Fonseca, утечка записи шоу.
Эти трансферты между поколениями признаки возникновения новой российской аристократии.
В Ротенберги и другие миллиардеры, которые процветали под защитой Путина оказывают влияние на российскую экономику.
Первые 10 процентов держателей богатства в России владеют 85 процентов всех благосостояния домохозяйств в стране, согласно отчету 2014 Credit Suisse. Между тем, 83 процентов населения составляет менее $ 10000 в личном богатстве. Неравенство в России настолько плохо, она заслуживает свою собственную отдельную категорию, говорится в докладе.
В 2014 году Лесин ушел из Газпром-Медиа. сообщает русская пресса обвиняла конфликт между ним и Ковальчуку банк Россия в. Лесин переехал в Америку, где он якобы владел миллионы долларов в собственность, холдинги, которые выразили подозрения американских властей.
В ноябре 2015 года российские СМИ сообщили , что Лесин умер от сердечного приступа в гостинице в Вашингтоне, округ Колумбия Четыре месяца спустя, главный судебно - медицинский эксперт Вашингтон объявил причину смерти , которая ,казалось ничего , кроме естественно. Судмедэксперт сказал Лесин умер от тупой травмы силы к голове и были синяки на шее, туловище и конечностях. Полиция расследует смерть.
Сколько секретов Путина-связанной сети Михаил Лесин взял в могилу никогда не может быть известно.
Авторы этой истории: Олеся Shmagun и Роман Анин
Комментариев нет:
Отправить комментарий